Кировский районный суд Иркутска приступил к рассмотрению одного из самых масштабных уголовных дел в финансовой истории региона. На скамье подсудимых — 46-летний Панишев Д., которого обвиняют в многомиллиардной афере, длившейся почти десять лет. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.
По версии следствия, с 2010 по 2019 год мужчина, возглавлявший сеть кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд»», а также являвшийся учредителем ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции»», систематически обманывал граждан. Жертвами финансовой пирамиды стали более 4 100 пайщиков и заимодавцев. Общий ущерб, по данным обвинения, превысил 2,6 миллиарда рублей.
Чтобы скрыть преступную природу доходов и придать им вид законных, подсудимый, как полагает следствие, активно использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных ему юридических лиц. Действия Панишева квалифицированы по двум тяжким статьям: часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).
Объём уголовного дела составляет более 1 500 томов. Кроме того, в производстве Октябрьского районного суда Иркутска и Иркутского районного суда находятся ещё два уголовных дела в отношении этого же фигуранта.
О ходе и результатах рассмотрения громкого дела пресс-служба судов пообещала сообщать дополнительно.
ИА «Иркутск Сегодня». Читайте нас в MAX
